根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第五巡察組對市旅發(fā)集團黨委進行了巡察。對照反饋意見，我單位逐項逐條進行了整改落實。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、強化政治擔(dān)當(dāng)，切實履行巡察整改主體責(zé)任
市旅發(fā)集團黨委切實擔(dān)負(fù)巡察整改政治責(zé)任，按照“問題整改到位、責(zé)任追究到位、制度建設(shè)到位”的標(biāo)準(zhǔn)，用實際行動全面落實巡察整改要求。截至目前，巡察反饋的4個方面11項問題已全部進行整改，共追繳違規(guī)資金14865元；追責(zé)問責(zé)處理黨員19人（次），其中給予黨紀(jì)政紀(jì)處分2人；采用第一種形態(tài)給予通報批評1人、批評教育7人、談話提醒3人、責(zé)令作出檢查6人（次）。同時，從完善體制機制、健全制度體系、創(chuàng)新管理方式、夯實基礎(chǔ)工作等方面逐步推動建立長效機制，促進巡察成果最大化、長效化。
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，強化組織推動。市旅發(fā)集團黨委切實履行主體責(zé)任，對巡察整改工作負(fù)總責(zé)，成立了集團黨委巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)整改任務(wù)的統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)推進和督促落實工作。集中整改期間，先后召開專題黨委會7次、整改調(diào)度會5次，深入分析、研究部署整改工作重點事項，全面落實巡察整改要求。
（二）堅持問題導(dǎo)向，細(xì)化責(zé)任分工。集團黨委對巡察組反饋的問題主動認(rèn)領(lǐng)、照單全收，通過對標(biāo)對表、舉一反三研究制定了整改方案，并建立問題整改責(zé)任清單，逐一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室（公司）和整改時限，扎實有序推進各項整改任務(wù)落實落細(xì)。
（三）深化以案促改，發(fā)揮警示作用。集團黨委以巡察中被查處的集團權(quán)屬東昌湖運營管理公司原主要負(fù)責(zé)人黃培雁嚴(yán)重違紀(jì)違法案件為鏡鑒，深化推動以案促改工作，在集團全體職工范圍內(nèi)組織開展了警示教育和紀(jì)律作風(fēng)集中整頓專項活動，要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部及職工深入查擺自身在紀(jì)律作風(fēng)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔自律等方面存在的問題并限時整改，集團廣大黨員干部職工紀(jì)律規(guī)矩意識進一步增強。
（四）注重標(biāo)本兼治，構(gòu)建長效機制。在抓好整改、解決問題的同時，深刻查擺剖析問題存在的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，圍繞集團黨的領(lǐng)導(dǎo)、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、風(fēng)險防控、規(guī)范選人用人等方面狠抓建章立制。共修改整合制度15項，新增制度18項，刪減制度9項，以制度建設(shè)的成效固化巡察整改成果，為推進全面從嚴(yán)治黨和規(guī)范企業(yè)內(nèi)控管理提供了制度保障。
二、認(rèn)真對照反饋意見，逐項抓好整改落實
（一）促進國有資產(chǎn)保值增值力度方面
1、關(guān)于“重管理輕經(jīng)營，企業(yè)發(fā)展缺乏競爭意識和危機感，經(jīng)營風(fēng)險較大”問題。
（1）明晰企業(yè)定位，提高市場化運營意識。一是聚焦文旅主業(yè)，研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。全面分析集團及各子公司發(fā)展現(xiàn)狀，對公益與非公益類業(yè)務(wù)內(nèi)容進行了劃分，把握行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和形勢，按時保質(zhì)完成十四五規(guī)劃編制，企業(yè)改革發(fā)展方向和目標(biāo)進一步明晰。二是謀劃特色文旅項目，加快推進項目落地。與成都力方合作的文旅項目進展順利，中華水上古城“大運聊城”系列演出于今年五一期間全面試運營，文廟演藝、東昌湖水秀等節(jié)目豐富了景區(qū)夜游、演繹秀等業(yè)態(tài)，得到市民游客的普遍好評。三是采取理念宣貫、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，對集團員工進行分層次、多角度的培訓(xùn)，職工市場化運營意識和經(jīng)營管理水平逐步得到提升。
（2）控制運營管理成本，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。一是加強成本控制，結(jié)合年度預(yù)算合理控制費用支出，逐步調(diào)整資金和費用管控模式，同時加大對權(quán)屬公司自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的考核管理力度。二是以防范財務(wù)風(fēng)險為重點，采取多渠道融資方式，積極爭取政府債券，努力降低融資費用，防范資金鏈風(fēng)險。三是建立集團防范化解重大風(fēng)險工作機制，定期召開企業(yè)經(jīng)營運行分析會，對公司經(jīng)營情況、重點項目投資進展及財務(wù)狀況等進行分析研判。四是加強投資項目控制。按照集團年度項目投資計劃，對各擬投資項目進行全方位投入產(chǎn)出論證分析，嚴(yán)控新上項目，修定了《集團投資管理制度》，明確了投資決策程序、決策機構(gòu)及負(fù)面清單，投資決策和經(jīng)營管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平進一步提高。
2、關(guān)于“對國有資產(chǎn)資源監(jiān)管不力，導(dǎo)致國有資產(chǎn)、資源收益存在較大流失風(fēng)險”問題。
一是強化國有資產(chǎn)運營使用監(jiān)督管理，建立了權(quán)屬公司國有資產(chǎn)資源管理臺賬，完成應(yīng)收租金追繳工作，制定《國有資產(chǎn)資源出租使用管理辦法》，明確了國有資產(chǎn)運營、出租、使用等操作流程和管理規(guī)范。同時根據(jù)景區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀，進一步細(xì)化和規(guī)范招商租賃政策。二是研究調(diào)整了沙灘浴場承包經(jīng)營方案，委托第三方機構(gòu)對沙灘浴場國有房屋及經(jīng)營使用場地進行費用評估。按照管理崗與經(jīng)營崗分離的原則明確專職經(jīng)營人員進行停薪經(jīng)營；進一步明確沙灘浴場新上項目審批程序。同時，針對沙灘浴場經(jīng)營管理中存在的問題，對相關(guān)責(zé)任人進行了責(zé)任追究。三是強化國資監(jiān)管信息化建設(shè)，根據(jù)市國資委要求，國資國企在線監(jiān)管數(shù)據(jù)采集平臺及“三重一大”報送系統(tǒng)項目已完成招標(biāo)及建設(shè)安裝。
（二）在廉潔風(fēng)險防范及內(nèi)部防控機制構(gòu)建方面
3、關(guān)于“資金監(jiān)管使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約不力，風(fēng)險防控不到位”問題。
一是強化資金監(jiān)管等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約。修訂完善了集團投融資、大額資金使用、專項資金管理等工作的相關(guān)制度，明確業(yè)務(wù)開展和資金管理使用的審批程序，進一步規(guī)范決策和嚴(yán)格管控，防范資金風(fēng)險。二是嚴(yán)格按照合同落實專項資金支出。對集團專項資金支出情況進行梳理，明晰了專項資金項目與自籌資金項目清單，對于達到付款節(jié)點的已嚴(yán)格按照合同撥付使用，暫時無法及時撥付使用的專項資金確保做到專項管理和使用，加強了專項資金從入賬到撥付的全過程管控。
4、關(guān)于“項目招投標(biāo)、國有資產(chǎn)處置等重點領(lǐng)域違規(guī)問題多發(fā)”問題。
一是強化項目招投標(biāo)、工程管理、國有資產(chǎn)處置等重點領(lǐng)域風(fēng)險防控。對照問題產(chǎn)生的原因舉一反三，修改完善了集團《招投標(biāo)管理辦法》，進一步細(xì)化明確了各類項目限額以上的招標(biāo)程序和流程；制定了集團《工程項目監(jiān)督管理辦法》，明確了項目管理職責(zé)，通過嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定、定期開展專項檢查等方式，切實加強對集團各公司實施工程項目的監(jiān)督管理。二是規(guī)范國有資產(chǎn)處置流程。對權(quán)屬公司固定資產(chǎn)處置情況進行摸底梳理，結(jié)合有關(guān)規(guī)定和工作實際制定了集團《固定資產(chǎn)處置管理辦法》，進一步明確和規(guī)范固定資產(chǎn)購置、使用、保管、清查及處置流程，提高資產(chǎn)處置的透明度和規(guī)范度。三是對集團及權(quán)屬公司重點項目在招投標(biāo)方面存在的問題進行核查，對違規(guī)違紀(jì)問題的相關(guān)責(zé)任人進行了追責(zé)問責(zé)。
（三）在落實上級重大決策部署方面
5、關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)制度建立不完善，深化國企‘三項改革’不到位”問題。
（1）完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全現(xiàn)代企業(yè)制度。一是積極推進班子建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過召開職工代表大會選舉調(diào)整了集團董事會、監(jiān)事會有關(guān)人員；經(jīng)市委及市國資委批復(fù)，集團黨委班子、經(jīng)理層成員得到進一步充實，在黨委領(lǐng)導(dǎo)下的董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的機制逐步形成。同時，根據(jù)各權(quán)屬公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、人員規(guī)模等，對權(quán)屬公司管理層人員進行優(yōu)化調(diào)整，各級班子履職能力不斷增強。二是制定了集團董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，規(guī)范“三會一層”運作機制和決策程序，充分發(fā)揮三會一層權(quán)責(zé)職能作用。
（2）深入推進國企“三項制度”改革。一是加快建立和實施以勞動合同為關(guān)鍵、以崗位管理為基礎(chǔ)的市場化用工制度，員工全部實行合同制管理，強化員工契約服務(wù)意識。積極推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，目前該項工作正在有序推進。二是積極推進人事制度改革，運用HR管理軟件規(guī)范人事工作流程，逐步推進人力資源管理科學(xué)化、規(guī)范化。對子公司人員崗位編制情況進行統(tǒng)一梳理，三級公司均以“工作組”形式合理進行內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，有效精簡管理成本，提高內(nèi)部運行效率。三是不斷創(chuàng)新分配機制。按照建立市場化分配機制的工作要求，在業(yè)務(wù)相對集中、市場競爭化程度相對較高的子公司，推行即時績效考核辦法，有效提升員工工作積極性。調(diào)整修訂了績效考核方案，堅持利潤考核指標(biāo)，堅決杜絕“平均主義”，進一步發(fā)揮正向激勵作用。
（3）加強工會組織建設(shè)，切實發(fā)揮工會職能作用。召開了集團第二次職工(工會會員)代表大會，完成集團工會委員會換屆選舉工作；向集團各權(quán)屬公司職工征集提案17項，針對符合提案要求、反映廣大職工切身利益，具有代表性、廣泛性的提案進行立案并予以研究解決，審議了《集團工作報告》、《集團工會工作報告》；表決通過了《職工代表大會實施細(xì)則》、《工會經(jīng)費使用管理辦法》等制度，保障了職工的知情權(quán)、參與權(quán)和民主管理權(quán)。
6、關(guān)于“落實水上餐飲整治、景區(qū)環(huán)境治理等工作不到位，‘還湖于民’停留在紙面上”問題。
（1）積極推進水上餐飲整治工作。一是東昌湖、運河城區(qū)段水上餐飲清理取締工作已基本完成，完成了對水城印象、月亮島、濕地島等區(qū)域違章建筑的拆除。二是圍繞“還湖于民”要求調(diào)整運營思路，將采取聯(lián)營、合資等手段整合景區(qū)水上經(jīng)營性游船運營；加大對運河、東昌湖水域及沿岸的環(huán)境保護和秩序整治；同時，為滿足市民在東昌湖垂釣、游泳的需求，劃定了開放式垂釣區(qū)和游泳區(qū)；東昌湖國家濕地公園已順利通過國家驗收。
（2）強化景區(qū)環(huán)境治理，著力解決市民反映突出問題。對轄區(qū)內(nèi)存在的景區(qū)環(huán)境臟亂差等問題進行了集中排查和整改：月亮島內(nèi)雜亂區(qū)域已清理平整并進行了綠化恢復(fù)；湖心島、月亮島等公共資源已向公眾開放；古城背街小巷街道鋪裝和景觀改造提升工程已完成施工；古城區(qū)內(nèi)四大街商販亂擺亂放、私搭亂建問題得到有效改善。
（3）積極推進國家歷史文化名城整改工作。根據(jù)集團承擔(dān)的歷史文化名城整改保護的工作任務(wù)，進一步加強領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)，調(diào)整充實了集團歷史文化名城保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，按照《聊城市歷史文化名城保護與整改方案》扎實推進各項工作。一是改善人居環(huán)境。組織實施了古城背街小巷街道鋪裝和景觀改造提升工程，共打通內(nèi)街與四大街、內(nèi)街與內(nèi)街共24條道路。對古城區(qū)實施了春季綠化，栽植綠化3500多平方米。實施古城區(qū)交通和停車項目，改善城區(qū)內(nèi)部通行。二是推進景點業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)化，提升文化內(nèi)涵。古城區(qū)內(nèi)綺園、毛主席像章館、劉玉璞美術(shù)館已完成布展并開放。三是積極推進住宅業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)化。目前，已投入15309.6萬元回購古城片區(qū)新建建筑133套，共計7724平方米，下一步將對回購建筑明確商業(yè)業(yè)態(tài)，通過自營、租賃及合作等方式開展經(jīng)營。以“不花、半日閑、麗洲璞悅”等為代表的10余家民宿酒店，以新聊文化、金芒果傳媒等為代表的高端文創(chuàng)業(yè)態(tài)，以張鴻達工作室、李呈修藝術(shù)館、容珍堂工作室等為代表的文化藝術(shù)業(yè)態(tài)，以阿膠博物館、中國膏方博物館等為代表的中醫(yī)康養(yǎng)業(yè)態(tài)等均在古城得以快速發(fā)展。四是開展文旅非遺活動提人氣。2021年以來舉辦各類文化活動120多場，同時穿插省級、市級非遺展演，非遺商品售賣；1-5月份接待市民和游客近100萬人次，數(shù)量較往年明顯增多，通過古城文化歷史記憶的重現(xiàn)促進人氣的提升。
（四）在落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面
7、關(guān)于“重大事項研究決策和執(zhí)行落實隨意性大”問題。
（1）規(guī)范重大事項研究決策和執(zhí)行程序。研究制定了《集團黨委會議議事規(guī)則》《集團黨委前置研究討論重大決策事項制度》，明確了黨委會的議事原則、議事范圍和議事程序，建立黨委前置研究討論重大事項“三張清單”，通過健全會議制度和嚴(yán)格執(zhí)行落實民主集中制原則，明確集團和權(quán)屬公司重大事項標(biāo)準(zhǔn)，進一步提高決策的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
（2）規(guī)范選人用人工作程序。一是修改、制定了人員招聘及選拔任用等相關(guān)制度，明確和規(guī)范了招聘、崗位調(diào)整等選人用人程序和要求，通過完善相關(guān)制度并長期堅持嚴(yán)格執(zhí)行，提高選人用人的實效性和規(guī)范性。二是進一步嚴(yán)明員工招聘和選人用人工作紀(jì)律，對于集團人員招聘存在的程序不嚴(yán)謹(jǐn)、對權(quán)屬公司監(jiān)管不到位問題，對相關(guān)責(zé)任人員進行了責(zé)任追究。
8、關(guān)于“企業(yè)黨建和黨員隊伍管理存在短板”問題。
一是加強基層黨組織規(guī)范化建設(shè)。在集團各權(quán)屬基層黨組織全面推行黨員量化積分管理，強化黨員日常管理；不斷深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，在2020年度黨建考核中，集團7個基層黨組織達到過硬支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格發(fā)展黨員程序，依托“燈塔-黨建在線”發(fā)展黨員紀(jì)實公示系統(tǒng),建立黨員發(fā)展過程紀(jì)實電子檔案。三是強化黨員職工的政治理論教育。編制印發(fā)政治理論知識手冊，向全員普及政治理論知識；通過開展“送學(xué)上門”等活動加強退休黨員學(xué)習(xí)教育；以落實“三會一課”制度為載體，進一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。四是推進黨史學(xué)習(xí)教育走深走實。堅持把黨史學(xué)習(xí)教育同推動集團中心工作緊密結(jié)合，在把組織專題學(xué)習(xí)、營造宣傳氛圍、開展“我為群眾辦實事”實踐活動等規(guī)定動作做實做細(xì)的基礎(chǔ)上，積極開展特色活動，立足自身的文旅主業(yè)優(yōu)勢特點，策劃開展“紀(jì)念建黨百年偉業(yè)·點亮聊城紅色地標(biāo)”活動、紅色故事誦讀等活動，深入挖掘地標(biāo)背后的紅色故事及文化內(nèi)涵，普及地方黨史文化，真正做到黨建引領(lǐng)和文旅業(yè)務(wù)相互融合促進。
9、關(guān)于“執(zhí)行上級處理決定和落實巡察反饋問題整改不到位”問題。
制定了集團《巡察整改日常監(jiān)督管理辦法》，將執(zhí)行上級處理決定和落實巡察反饋問題整改情況納入日常監(jiān)督檢查范圍，并根據(jù)市委有關(guān)要求，組織開展巡察整改回頭看自查自糾工作，強化集團紀(jì)委紀(jì)律監(jiān)督保障作用，確保市委巡察反饋意見整改落實到位。
10、關(guān)于“對意識形態(tài)工作重視不夠、站位不高”問題。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任落實。成立了集團意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步明確職責(zé)和分工；制定了落實意識形態(tài)責(zé)任制實施辦法及考核方案，將責(zé)任落實情況作為專項考核指標(biāo)納入年度績效考核范疇。二是加強意識形態(tài)宣傳教育。通過組織全體黨員參加市委黨校專題講座培訓(xùn)、集團黨委書記講授專題黨課以及發(fā)放調(diào)查問卷等形式普及意識形態(tài)知識。三是強化意識形態(tài)陣地建設(shè)。在辦公區(qū)域增設(shè)黨務(wù)公開和廠務(wù)公開宣傳欄，依法將集團黨內(nèi)事務(wù)及公司事務(wù)真實及時地向職工公開；在景區(qū)內(nèi)更新旅游公約、禁煙提醒等文明提示公益宣傳牌；利用景區(qū)網(wǎng)格化管理，加大對轄區(qū)內(nèi)不良文化元素及違法反宣標(biāo)語的排查、清理，創(chuàng)建積極向上、文明健康的社會氛圍。
11、關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律”問題。
一是對違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律的問題進行了核查，對違規(guī)違紀(jì)問題的相關(guān)責(zé)任人進行了違規(guī)資金追繳以及責(zé)任追究。二是規(guī)范審批流程。修訂了集團費用報銷、公車管理、業(yè)務(wù)接待等三公經(jīng)費支出相關(guān)制度，進一步規(guī)范審批使用流程。三是通過嚴(yán)格落實二級報備制度和專項檢查等方式，強化對各公司公車使用、管理及費用支出等方面的監(jiān)督檢查，并針對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及時下發(fā)整改通知書，責(zé)令限期整改。
三、持續(xù)鞏固整改成果，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
通過對巡察反饋問題的集中整改，旅發(fā)集團在黨的建設(shè)、企業(yè)改革發(fā)展、干部隊伍建設(shè)、政治生態(tài)等各方面均得到改善和提升，集團各項中心工作取得階段性成效，但是對照市委要求、社會關(guān)切和職工期盼還有較大差距。下一步，集團黨委將始終保持整改目標(biāo)不變、力度不減，持續(xù)推進巡察整改提升。
（一）嚴(yán)格責(zé)任落實，持續(xù)整改提升。充分發(fā)揮集團黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用和集團紀(jì)委監(jiān)督作用，以“兩個責(zé)任”落實為保障，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育及作風(fēng)整頓活動中梳理發(fā)現(xiàn)的問題，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)強化監(jiān)督，定期組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈；對需要長期堅持的整改任務(wù)持續(xù)抓好整改提升，層層壓實責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)，推動集團全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
（二）健全長效機制，強化源頭治理。在抓好持續(xù)整改的同時注重制度落實和警示預(yù)防，進一步強化制度意識，增強制度執(zhí)行力。對通過整改建立完善的制度堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用，堅決杜絕做選擇、搞變通、打折扣等現(xiàn)象，形成相互銜接、相互配合的長效工作機制，切實把控廉政風(fēng)險，不斷規(guī)范提升內(nèi)控管理，將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能。
（三）鞏固整改成果，推動高質(zhì)量發(fā)展。集團黨委將立足職責(zé)定位，進一步聚焦主責(zé)主業(yè)，堅持在“十四五”規(guī)劃中統(tǒng)籌謀劃，嚴(yán)格貫徹落實十九屆五中全會關(guān)于國企改革的精神和《國企改革三年行動方案》要求，加快推進混合所有制改革、國有企業(yè)投資運營改革等工作，加快市場化轉(zhuǎn)型，釋放文旅主業(yè)潛力，盡快推動旅發(fā)集團成為黨領(lǐng)導(dǎo)下的有進取、有擔(dān)當(dāng)、有發(fā)展的現(xiàn)代文旅企業(yè)。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0635-8190008；郵政信箱：聊城市湖南路19號摩天輪南辦公樓7樓708室；電子郵箱：lcslfjtjw@126.com。
中共聊城市旅游發(fā)展集團股份有限公司委員會
2021年8月
